韩国检查了3家银行的加密汇率

发表于 讨论求助 2018-11-08 16:25:09

   韩国主要金融监管机构已证实,将对三家主要国内银行进行检查,这些银行在遵守新的AML规范的情况下,为加密货币交易所提供服务。

   金融服务委员会周一发表声明称,将于4月19日至4月25日期间,对非ghyup Bank、KookminBank和Hana Bank进行现场检查,以审查其对新推出的反洗钱(AML)和“了解客户”(KYC)规则的遵守情况。加入FSC的是韩国金融情报机构,该机构是一家监督机构,负责防止洗钱和非法资金流动。尤其值得一提的是,非银行金融机构韩国最大的两家加密货币交易所Coinone和Bithumb的服务。

  正如之前报道的那样,韩国监管机构采取行动,通过国内银行提供的匿名虚拟银行账户,禁止匿名密码交易。此举表明,至少有六家银行通过新措施发行了新交易账户,这些新举措要求在交易员的银行账户和密码交换账户之间建立一个匹配的真实姓名。1月30日,禁止匿名交易的禁令开始生效,多家银行开始提供符合新的KYC授权的账户。

  在其审查过程中,FSC和FIU表示,他们将专注于一些细节,包括对交易账户的数量进行核对,并与交易所及其各自的存款进行同步,交易量以及更频繁地检查AML的遵守情况。

  FIU还敦促其他金融机构进行自己的检查和审计,以确保遵守新规则。尽管匿名交易账户转到了韩国的实名制账户,韩国政府也正在制定一个加密货币税收框架,预计今年6月将公开。政府预计将于2019年开始征税。

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